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FINO A XXX Marzo ORE XXX

E ORA?

Scopri cosa ti resta da fare.

Pasquale Lacasella, Valkanov Dimitar, Anelia Benevska

ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ITALO-BULGARA

Finalità: azioni fraudolente ai danni di soggetti privati e aziende. Categorie illeciti Servizi societari, consulenze, costituzioni società Reati accertati riciclaggio, estorsione, appropriazione indebita, falso in bilancio, falsa fatturazione, distrazione di fondi credit Area operativa: Italia e Bulgaria, Sofia, Bari, Napoli, Roma, Milano.

Associazione per delinquere

i componenti principali:

Rag. Pasquale Lacasella

(паскуале лаказела), (Paskuale Lakazela)

C.F LCSPQL66E12A662I Italia

Id card: YB7241441

Valkanov Dimitar

(алканов димитър тодоров)

C.F. VLKDTR85E26Z104L Bulgaria

Id card: CA03532OC

Anelia Benevska

(анелия беневска)

CF. BNVNLA 92L49 D749H Bulgaria

id card: Bg650535403

Ruolo pubblico: segretaria di Lacasella, collaboratrice, accoglienza clienti

esecutrice devota di Pasquale Lacasella e Valkanov Dimitar

Dipendente di Lacasella in Netsolution ltd.

Dati confermati: Video

Società attualmente utilizzata per le attività illecite

LA GLOBAL SERVICE

(la precedente utilizzata (Netsolution Eood)

Collaboratori di Pasquale Lacasella presso la società

Global service Eood

Patrick Simonitto: società correlate: lista

Anelia Benevska

Società direttamente amministrate:

1. Net solution Eood НЕТ СОЛУТИОН; Global service Eood (Глобъл Сървис Консултинг);
2. Albyte Аибайт ; Gold Service ГОЛД СЪРВИС ;
3. Vr Estate eood ;
4. European Business Акционерно дружество;
5. Energy Solution eood ;
6. Oktacom Eood;
7. Newuroflora slu,
8. Karmamotors srl,
9. Citec Srl, Meetmoda sas,
10. Eucotel srl,
11. Al company srl,
12. Star Marine srl,
13. Media Adv Plc,
14. Medianet Ltd,
15. Starnet Ltd,
16. Pala Services Ltd, S
17. oftpower Adv,
18. Fenimprese bulgaria ФенИмпресе България,
19. Oktacom Eood di Pasquale Lacasella- in "attesa redentiva" per avvio procedimento di attività fraudolenta in associazione.

Iban bancari coollegati agli illeciti

(estratti conti completi):

• CC Lacasella (pesonale) , Gentile M IT91D0103004000000003146523 MPSBari
• CC Lacasella: Net solution BG69RZBB91551009138815
• CC. Lacasella: Global service BG95UBBS80021454634410 (globalservicebg.net)
• CC Lacasella: Global service LT043250093475507034 (globalservicebg.net)
• CC Lacasella: Meetmoda Sas IT(chiusa 2024) IT27W0103004000000005266068 - MPS Bari
• CC Lacasella: Meetmoda Sas IT(chiusa 2024) IT29Y0306904070615254987493 - Intesa S. Paolo Bari
• CC: Lacasella: CITEC SRL IT15Q0110300400000005261778
• CC: WWWHITE Srls IT14S0103004000000005475922 - MPS BARI
• CC: WHINE Srl: IT16G032211040000052277200090

Attenzione:

Segnalati come canali strategici per l'approccio alle nuove vittime

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